De Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België heeft beslist een administratieve geldboete op te leggen aan BNP Paribas Fortis ten bedrage van 15 miljoen euro. Deze administratieve geldboete betreft de effectiviteit van interne processen om witwaspraktijken te voorkomen, in de periode vóór juni 2019. BNP Paribas Fortis heeft zijn volle medewerking verleend tijdens het onderzoek dat aan de basis van de beslissing van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België ligt.
De vastgestelde tekortkomingen zijn intussen aangepakt via een remediëringstraject. De toenmalige tekortkomingen hebben geen nadelige gevolgen gehad voor klanten of voor derden, zoals ook in de beslissing van de Nationale Bank van België wordt bevestigd. De administratieve geldboete houdt op geen enkele manier medeplichtigheid in aan witwaspraktijken door BNP Paribas Fortis.
Banken hebben een rol als poortwachter in de strijd tegen witwassen, doorheen de hele klantenrelatie. Zij passen hun interne processen aan de evoluerende regelgeving aan om hun waakzaamheidsplicht uit te oefenen. De vaststellingen gingen over de risico-aanpak met betrekking tot het detectiesysteem voor transacties van klanten en atypische verrichtingen.
Intussen heeft de bank een uitvoerig remediëringstraject opgezet waarbij de interne procedures, systemen en controlemaatregelen tot voorkoming van witwassen werden aangescherpt. De bank zal zich blijven inzetten voor de toepassing van de strengste normen in de strijd tegen het witwassen van geld en actief blijven bijdragen tot de veiligheid van het financiële systeem.
